مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ترخيص رقم: 13501

تدريب عن بعد عبر تطبيق التميز

5 ساعات تدريبية - يوم واحد فقط

تبتبدأ الدورة في يوم الأحد الموافق 31 / 05 / 2026 م - 14 / 12 / 1447 هـ .

المحاور :

1) التعريف بجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

2) مخاطر غسل الأموال في بيئة عمل الجمعيات غير الربحية.

3) القوانين والتشريعات الوطنية والدولية ذات العلاقة.

4) مؤشرات الاشتباه وكيفية التعرف عليها.

5) الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها في الجمعيات.

6) دور منسوبي الجمعية في الالتزام وتقديم البلاغات.

7) السياسات الداخلية والتقارير الدورية المطلوبة.

8) حالات عملية وتدريب على آليات الكشف والتبليغ.